İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, “Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, Kaya'nın tutuklanmasına hükmetti.
İLYAS KAYA VE ESKİ SPK BAŞKANI İBRAHİM ÖMER GÖNÜL'E ADLİ KONTROL
Fon soruşturması kapsamında ifadeleri alınan İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, iki isim hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDAKİ SEVK YAZISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya hakkında savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısının ayrıntılarına ulaşıldı. Yazıda, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) hisselerine ilişkin işlem verileri ve incelemeler doğrultusunda, Kaya'nın kamuoyuna duyurulmamış ve sermaye piyasası araçlarının fiyatını ya da yatırımcı kararlarını etkileyebilecek bilgilere sahip olduğuna yönelik SPK raporu hazırlandığı belirtildi.
Söz konusu rapor doğrultusunda savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen yazıda, "İlgili hissede yapılan işlemler ve Kamu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) sermaye ve ortaklık yapısı incelendiğinde, Tera Grubunun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda hisse alım işlemi gerçekleştirdiği tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Sevk yazısında Kaya'nın ifadelerine de yer verildi. Kaya'nın Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişe dayanan bir tanışıklığının bulunduğu, hisse yatırımı sürecinde görüşmelerinin sıklaştığı ve Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile de görüştüğünü beyan ettiği kaydedildi. Ayrıca Kaya'nın Tera Grubu bünyesinde yatırım hesabı açtığının işlem kayıtları ve ifadelerle doğrulandığı bildirildi.
OZATD HİSSELERİNDE DİKKAT ÇEKEN ALIM VE SATIM İŞLEMLERİ
Savcılığın sevk yazısında, OZATD hissesindeki fiyat hareketlerinin 2026 yılının nisan ayında yükselişe geçtiği, düşüş sürecinin ise fonların tasfiyesine ilişkin kararın alındığı 17 Eylül tarihinden bir gün öncesine, 16 Eylül'e kadar devam ettiği belirtildi.
Fatma Betül Sayan Kaya'nın OZATD hisselerini nisan ayında satın aldığı, satış işlemini ise 16 Eylül'de gerçekleştirdiği ifade edildi. Hisselerin piyasada doğrudan satılmadığı, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla devredildiği ve satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına aktarıldığı tespitine yer verildi.
TASFİYE KARARINDAN BİR GÜN ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEM
Sevk yazısında, OZATD hisselerinin normal şartlarda T+2 takas sürecine tabi olduğu, yani satış bedelinin iki iş günü içerisinde hesaba geçtiği hatırlatıldı. Ancak Kaya'nın hisselerinin T+0 yöntemiyle, virman yoluyla devredildiği ve tutarın aynı gün hesabına yatırıldığı belirtildi.
Savcılık değerlendirmesinde, işlemin fonların tasfiye kararından yalnızca bir gün önce yapılması, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle olan bağlantıları ve ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yüksek miktarda yatırım gerçekleştirmesi gibi hususlara dikkat çekildi.
Sevk yazısında, Kaya'nın hisse fiyatındaki hareketleri ve tasfiye kararının alınacağını önceden bildiği değerlendirmesine yer verildi.
SAVCILIK TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNDU
Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, kaçma ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı ifade edildi.
Açıklanan gerekçeler doğrultusunda, Fatma Betül Sayan Kaya hakkında isnat edilen suçlara ilişkin kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan delillerin ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu değerlendirilerek tutuklanması talep edildi.
Sulh ceza hakimliği, yapılan değerlendirme sonucunda Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi.