650 milyon liralık kara para operasyonu: 8 şirket ve 9 şüpheli mercek altında

Ankara'da yürütülen mal varlığını aklama soruşturması kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi. İncelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu tespit edilirken çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği ancak bu devirleri açıklayabilecek para hareketlerinin bulunmadığı tespit edildi. Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştığı, ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğü belirlendi.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi.

Soruşturma kapsamında 12 taşınmaz, 8 araç ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İncelemeye konu mal varlıklarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirtildi.

PARA VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ 

Ankara merkezli düzenlenen operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 euro, 24 bin 400 dolar ile farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet ele geçirildi.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyaller, belgeler ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer eşyalara da el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.